美國司法部追回部分9700萬美元虛擬資產欺詐損失
美國司法部在總計9700萬美元的欺詐損失中追回了710萬美元的虛擬資產 (加密貨幣)。
據Decrypt 23日 (當地時間) 報道，美國聯邦法院起訴華盛頓州一名涉嫌從石油和天然氣投資欺詐中獲取9700萬美元非法利潤，并追回了試圖通過虛擬資產洗錢的710萬美元。
嫌疑人通過美國銀行、海外賬戶和大約19個虛擬資產錢包洗錢。司法部使用區塊鏈分析和與交易所的合作追蹤了這些資金的來源。
美國聯邦檢察官蒂爾·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解釋說: “欺詐共謀者通過各種虛擬資產賬戶非法洗錢，向受害者隱瞞資金，從中獲利。
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